Федеральна прокуратура США проводить розслідування мільярдних угод Deutsche Bank AG, які проводилися від імені російських клієнтів у цьому році.
Як повідомляється, особливу увагу в кримінальному розслідуванні американський департамент юстиції приділяє так званим “дзеркальним операціями”.
Такі угоди дозволяли російським клієнтам виводити кошти з країни, не повідомляючи владі.
Мін’юст США має намір з’ясувати, чи не проводили російські клієнти німецького банку незаконний обмін валюти і чи не порушувались при цьому діючі антиросійські санкції.
Крім того, буде проведена перевірка того, як Deutsche Bank працював з іпотекою і цінними паперами.
Раніше повідомлялося про початок розслідування з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк з приводу можливого відмивання грошей в Росії.
У червні Deutsche Bank заявив про проведення внутрішньої перевірки можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за більш ніж чотири роки становить близько $6 млрд.
Раніше повідомлялося, що влада Великобританії проведе розслідування з приводу можливого порушення в Deutsche Bank законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у діяльності банку в Росії.
Нагадаємо, керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансові скандали.
…
